MEdPACTO

제12기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일    시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장    소 : 서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제2-1호 의안 : 제2조(목적)

      제2-2호 의안 : 제8조의4(상환주식)

      제2-3호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일)

제2-4호 의안 : 제61조(분기배당)

제2-5호 의안 : 부칙

제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3-1호 의안 : 사내이사(김성진) 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사(이병호) 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시~ 2025년 3월 27일 오후 5시

   - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

8. 기타사항

가. 주주님의 전자투표 및 전자 위임장 활용을 적극 권유드립니다

나. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위해 지급하지 않습니다.

다. 주차공간이 매우 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

 

 

2025년 3월 13일

 

 

주식회사 메드팩토

대표이사  김 성 진 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

주주총회 위임장_서면위임장.pdf