임시주주총회 소집 공고
Aug 13, 2014
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일시 : 2014년 08월 29일 (금요일) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기R&DB센터 ㈜메드팩토 회의실
3. 회의목적사항
[부의안건]
제1호 의안 : 감사 선임의 건
- 후보자 성명 : 진영귀 (테라젠이텍스 상무) 추천인 : 이사회
- 후보자 성명 : 임태곤 추천인 : 이사회
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제3호 의안 : 기타 정관 변경의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
[주주총회 참석시 준비물]
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주신분증, 대리인의 신분증
5. 기타사항
- 임시주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않음을 양지하시기 바랍니다.
2014년 8월 13일
㈜메드팩토 대표이사 하일호 (직인생략)